航天科技:关于召开公司2024年第五次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-053 航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的提示性 公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司） 第七届董事会第二十五次（临时）会议决议，公司董事会提议召开 2024 年第五次临时股东大会，《关于召开公司 2024 年第五次临时股 东大会的通知》已于 2024 年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。现将有关事项再 次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：航天科技 2024 年第五次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024 年 12 月 19 日 14:00 2.网络投票日期、时间：2024 年 12 月 19 日 通过 ...