嘉益股份:第三届董事会第十一次会议决议公告

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议通知于2024年12月7日以电子邮件方式发出。会议于2024年12月10日在公司 会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生召集并主持， 应出席董事8名，实际出席董事8名。董事戚兴华先生、吴志新先生、傅俊女士、 张昕先生采取通讯方式出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于对全资子公司增资并在越南设立孙公司的议案》 根据公司自身发展战略及业 ...