翔宇医疗:翔宇医疗关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-069 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二 届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选 举工作。现将换届选举相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 11 月 29 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会 换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对第 三届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名何永正先生、郭军 玲女士、史军海先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名刘振先生、 燕铁斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中刘振先生为会计专业人 士。上述董事候选人简历详见附件。 ...