翔宇医疗:翔宇医疗第三届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于同日公司 召开 2024 年第二次临时股东大会后送达全体董事，与会董事均已知悉与所议事 项相关的必要信息。由于本次会议为公司第三届董事会在股东大会审议通过董事 会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第三届董事会履行相应义务和职 责，经全体董事一致同意，豁免会议通知期限要求。全体董事共同推举何永正先 生召集并主持本次会议，主持人在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。本次 会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。公司全体监事和高级管理人员候选人、 证券事务代表候选人列席会议。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-075 河南翔宇医疗设备股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...