利德曼:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-080 北京利德曼生化股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 29 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会 成员。为保证公司新一届董事会工作的顺利进行，经全体董事同意，公 司同日在北京市北京经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以现 场会议的方式召开了第六届董事会第一次会议，会议通知及会议材料已 于会前送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名。全体董事一致推举董事尧子女士作为会议主持人，全体监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。经全体董事认 真审议，投票表决通过以下议案： 一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 同意选举尧子女士为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 ...