王力安防:王力安防第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-061 王力安防科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议通知于 2024 年 11 月 6 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 11 月 11 日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》 等相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限 售条件的限制性股票的议案； 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力 安防关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条 件的限制性股票的公告》,公 ...