中成股份:中成进出口股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

| 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2024-67 | | --- | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 10 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届 董事会第十六次会议通知，公司于 2024 年 12 月 13 日以现 场会议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西 滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第十 六次会议。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议的 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》 的规定。 公司全体董事共同推举董事张晖先生主持了本次董事 会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决 结果；列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董 事会会议审议并表决了以下议案，决议如下： 一、关于审议《公司 2025 年度向商业银行申请借款》的 议案 表决结果：8 票同意 ...