中成股份:中成进出口股份有限公司关于董监事变更的公告

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-71 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 关于董监事变更的公告 一、公司董监事辞职情况 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、 监事会于 2024 年 12 月 13 日分别收到董事韩宏先生、王晓 菲女士及监事会主席周爽女士的书面辞职报告。韩宏先生因 到龄退休辞去董事及专门委员会委员职务，王晓菲女士因工 作调整辞去董事及专门委员会委员职务；周爽女士因工作调 动申请辞去监事会主席、监事职务。辞去上述董监事职务后， 韩宏先生、王晓菲女士、周爽女士将不在公司及公司控股子 公司担任任何职务。截至本公告日，韩宏先生、王晓菲女士、 周爽女士未持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，韩 宏先生、王晓菲女士的辞职报告自送达董事会之日起生效； 周爽女士的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职 将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在选举产生新 任监事之前，周爽女士将继续按照法律法规及《公司章程》 规定履行监事职务。 韩宏先生、王晓菲女士 ...