中成股份:中成进出口股份有限公司关于召开二〇二五年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-74 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司关于召开 二〇二五年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二五年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于 提议召开中成进出口股份有限公司二〇二五年第一次临 时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025年1月8日下午14:30 网络投票时间：2025 年 1 月 8 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 8 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 8 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场 ...