中成股份:中成进出口股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过； 尚需提交公司二〇二五年第一次临时股东大会审议。具体内 容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《变更公司 2024 年度财务决算及内部控制审计机构的公告》。 二、关于审议《提议召开公司二〇二五年第一次临时股 东大会》的议案 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 20 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届 董事会第十七次会议通知，公司于 2024 年 12 月 23 日以现 场会议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西 滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第十 七次会议。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议的 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》 的规定。 公司全体董事共同推举董事张晖先生主持了本次董事 会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决 结果；列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董 事会会议审议并表决了以下议案，决议如下 ...