英可瑞:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分董事、监事离任的公告

深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表暨部分董事、监事离任的公告 证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-065 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事，并于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事 会董事及第四届监事会非职工代表监事。 为保证公司新一届董事会、监事会工作的顺利进行，经公司全体董事、监事 同意，公司于 2024 年 11 月 15 日召开了公司第四届董事会第一次会议、第四届 监事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、第四届监事会主席、 第四届董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表等 事项。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会及各专门委员会成员组成情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）第四届董事会成员 1.非独立董事：尹伟先生（董事长）、邓琥先生、王孟 ...