英力股份:第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-137 安徽英力电子科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议为 临时董事会。会议通知已于 2024 年 12 月 5 日以微信、书面方式送达至各位董事。 本次会议由公司董事长戴明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中董事戴明、戴军、陈立荣、刘庆龄、黄林、毕传兴以通讯方式出席会议。 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》 为满足公司及控股子（孙）公司日常经营和业务发展资金需求，保证业务的 顺利开展，董事会同意公司统筹安排公司及控 ...