腾远钴业:第三届董事会第十三次会议决议公告

经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议： 1、审议通过《关于投资建设年产 5,000 吨电钴产品技术改造升级项目的议案》 证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-047 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 1 日以电子邮件等形式发出，本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中 吴阳红先生、张守卫先生、王泰元先生、赖丹女士、童高才先生、张济柳女士、欧阳明 女士以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 6 日 为了提高公司综合竞争力，增加公司产品的多样性，增强公 ...