隆鑫通用:隆鑫通用动力股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2024-059 隆鑫通用动力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 (三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事会召集，由公 司总经理（代行董事长职责）龚晖先生主持会议。公司部分董事、监事和董事会 秘书出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，非独立董事李耀先生、胡显源先生、黄 培国先生、邵海翔先生和刘嘉祺先生因其他工作或公务未能出席会议；独立董事 张洪武先生因其他工作未能出席会议。 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李启攀先生、欧西女士因其他工作 未能出席本次会议； 3、董事会秘书叶珂 ...