北方稀土:北方稀土第八届董事会第四十六次会议决议公告

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024—054 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 20 日下午以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十 六次会议。会议应参会董事 14 人，实际参会董事 14 人。会议召开程 序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事 规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 （一）公司第八届董事会第四十六次会议决议； 公司董事会战略与 ESG 委员会于本次董事会前召开会议，对本议 案进行了审议，关联委员刘培勋、瞿业栋、白宝生、张庆峰、吴永钢、 宋泠回避了表决，其他非关联委员一致同意本议案并提交本次董事会 审议。 公司独立董事于本次董事会前召开独立董事专门会议，对本议案 进行了审议，全体独立董事一致同意本议案并提交本次董事会审议。 表决结果：关联董事刘培勋、瞿业栋、张庆 ...