北方稀土:北方稀土第八届董事会第四十八次会议决议公告

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2024—063 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十八次 会议。会议应参会董事 14 人，实际参会董事 14 人。会议召开程序 符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规 则》的规定。 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）通过《关于公司与福建省金龙稀土股份有限公司合资成立 新公司建设氧化稀土分离生产线项目的议案》； 公司董事会战略与 ESG 委员会于本次董事会前召开会议，对本议 案进行了审议，全体委员一致同意本议案并提交本次董事会审议。 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 （一）公司第八届董事会第四十八次会议决议； （二）公司董事会战略与 ESG 委员会 202 ...