中国汽研:中国汽研第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临2024-048 中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"中国汽研"或"公司"）第 五届董事会第十七次会议于 2024 年 12 月 10 日在重庆以现场加通讯表决方式召 开。会议通知于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由周 玉林董事长主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司全体监事列席本次 会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有 效。会议形成决议如下： 一、以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2024 年前三季度 利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。 该议案已经公司董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过，并同意提 交董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn） ...