兴通股份:兴通海运股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-077 兴通海运股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 2 日以邮件方 式发出召开第二届董事会第二十一次会议的通知。2024 年 11 月 5 日，第二届董 事会第二十一次会议以现场结合通讯方式在公司七楼会议室召开，应出席本次会 议的董事 11 人，实际出席本次会议的董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席 会议。本次会议由董事长陈兴明先生召集并主持，本次董事会会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于公司与厦门建发供应链物流 科技有限公司签署<合资合同>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http:/ ...