广信材料:第五届监事会第六次会议决议

江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议 一、监事会会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次 会议于 2024年 10月 28 日在公司二楼会议室以现场方式召开,会议由公司监事会主 席谭彩云女士召集和主持。公司监事会已于 2024年 10月 22 日以电子邮件方式向全 体监事送达会议通知。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")和《公司章程》的规定,会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》 监事会认为:公司编制《2024年第三季度报告》的程序符合法律法规及规范性 文件等规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信 息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获表决通过。 2、审议通过《关于拟续聘 2024年度财务审计机构及聘任内控审计机构的议案》 监事会认 ...