安车检测:第四届董事会第十五次会议决议公告

股票代码：300572 股票简称：安车检测 公告编号：2024-068 深圳市安车检测股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事和董事会专门委员会委 员的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议于 2024 年 11 月 19 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 8 日以书面、 电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 经审议，董事会认为：鉴于 ...