一品红:关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-092 一品红药业股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议审议通过， 决定于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第四次临时股东大会。现将本次会议的相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 （三）会议召开的合法合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议通过决定召开 本次会议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14：30 2、网络投票时间：2024 年 12 月 26 日。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 2024 年 12 ...