一品红:第四届董事会第五次会议决议公告

一品红药业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 9 日 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 5 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍 雄先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及 《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于制定公司相关治理制度的议案》 证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-087 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律法 规及规范性文件的最新修订，为进一 ...