高新兴:第六届董事会第二十二次会议决议的公告

高新兴科技集团股份有限公司 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-076 第六届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十二次会议于 2024 年 11 月 20 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼 一楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》 1 （二）审议通过了《关于为全资子公司高新兴物联申请银行授信提供担保 的议案》 为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，董事会同意为全资子公司 高新兴物联科技股份有限公司（以下简称"高新 ...