高新兴:第六届董事会第二十三次会议决议的公告

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-079 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议的公告 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十三次会议于 2024 年 12 月 27 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼 一楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于控股子公司终止员工股权激励方案及事业合伙人 持股方案的议案》 鉴于当前的内外部环境较高新兴智联科技股份有限公司（以下简称"高新兴 智联"）制定员工持股激励方案、事业合伙人持股方案时已发生较大变化，继续 实施上述方案已难以达到预期的激励 ...