安达维尔:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-085 北京安达维尔科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京安达 维尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京安达 维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议审议 通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 7 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：北京安达维尔科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十六次会议审议通 过，决定召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月 ...