安达维尔:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-083 北京安达维尔科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司决定按照相关程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 12 月 20 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。现将 相关情况公告如下： 公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。经提名委员会 进行资格审查，公司董事会同意提名赵子安先生、乔少杰先生、孙艳玲女士、葛 永红先生、赵雷诺先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历 ...