安达维尔:第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-079 北京安达维尔科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议于2024年12月20日以现场与通讯的方式在北京市顺义区仁和地区杜杨 北街19号5幢三层会议室召开。本次会议的会议通知于2024年12月18日以邮件的 方式发出。本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人。本次董 事会由董事长赵子安先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。 本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会 仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉 地履行董事义务和职责。 出席会议的董事对以上候选人 ...