深天马A:第十届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2024-051 天马微电子股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天马微电子股份有限公司第十届董事会第二十三次会议通知于 2024年11月26日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2024年12 月3日（星期二）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人，实 际行使表决权的董事12人，分别为：彭旭辉先生、王波先生、李培寅 先生、邓江湖先生、郭高航先生、成为先生、张小喜先生、曾玉梅女 士、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权 公司总会计师王彬女士因工作原因申请辞去公司总会计师职务， 自辞职报告送达董事会之日起生效。王彬女士辞职后不在公司及其子 公司担任任何职务。截至目前，王彬女士未持有公司股票。 经公司总经理 ...