汇顶科技:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-075 一、 董事会会议召开情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 通知于 2024 年 10 月 31 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 11 月 5 日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 经全体董事讨论，为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需 求和资金安全的前提下，同意公司及全资子（孙）公司、控股子（孙）公司对最 高额度合计不超过人民币 45 亿元的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时 机，阶段性购买安全性高、流动性好、低风险的金融机构现金管理类产品。以上 资金额度自审议本次使用闲置自有资金进行现金管理的股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，可以滚动使用，购买的现金管理类产品期限以 不超过十二个月为原则并授权公司管理层在有效期 ...