汇顶科技:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-093 深圳市汇顶科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议通知于 2024 年 12 月 1 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司董 事长张帆先生主持会议，本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金符合相关法律法规规定条件的议案》 经全体董事讨论，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买云英谷科技股 份有限公司（以下简称"交易标的"、"云英谷"）100%股份并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 ...