金禄电子:董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2023年12月）

金禄电子科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 金禄电子科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 会议召开与通知 | 5 | | 第六章 | 议事与表决程序 | 7 | | 第七章 | 回避制度 10 | | | 第八章 | 附 则 11 | | 第一章 总 则 第一条 为适应金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，促进公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《金禄电子科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《金禄电子科技股份有限 公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司董事会设立战略与可持 续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是根据《公司章程 ...