金禄电子:子公司管理制度（2024年11月）

| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 子公司管理基本原则 | 3 | | 第三章 | 子公司的设立 | 3 | | 第四章 | 子公司的治理结构 | 4 | | 第五章 | 子公司经营管理 | 6 | | 第六章 | 子公司财务管理 | 8 | | 第七章 | 内部审计监督 | 9 | | 第八章 | 信息报告 | 9 | | 第九章 | 附 则 | 10 | 金禄电子科技股份有限公司 子公司管理制度 控股公司是指本公司持股比例超过 50%或持股比例虽不超过 50%，但以本公司所持股权所享有的表决权已足以对其股东会决议产 生重大影响的公司。 控制公司是指本公司通过投资关系、协议或其他安排，能够实际 支配其行为的公司。 第三条 本制度适用于本公司所有子公司。公司委派（或任命） 至各子公司的董事、监事、高级管理人员应严格执行本制度，并应依 照本制度及时、有效地做好子公司的管理、指导、监督等工作。 第四条 本公司作为子公司的股东，按公司投入子公司的资本额 享有对子公司的资产收益权、重大事项的决策权、高级管理人员（含 董事、监事和经理层）的选任权和审计监督权等。 ...