金禄电子:第二届董事会第十七次会议决议公告

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-083 金禄电子科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。 董事会同意根据《中华人民共和国公司法》的修订情况，并结合公司实际情况，对 《公司章程》相关条款内容进行修订。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《<公司章程>修订情况对照表》《公 司章程》（2024年11月）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》 表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。 一、董事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议（以下 简称"本次会议"）于2024年11月22日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工 业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由公 司董事长李继林先生召集并主持，会议通知 ...