信德新材:第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2024-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十次会议于2024年12月27日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开，会议通知已于2024年12月20日以书面或邮件方式送达全体董事。本次会议应 出席董事5人，实际出席董事5人，董事芮鹏、郭忠勇和陈晶通过通讯方式出席会议。 本次会议由董事长尹洪涛先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《 2024年限制性股票激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激励计划（草案）摘 要》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过，律师 事务所出具了法律意见书。 董事王伟先生为关联董事，回避了本次表决。 表决结果：同意4票，反对0票， ...