中航西飞:第九届董事会第五次会议决议公告

第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-051 中航西安飞机工业集团股份有限公司 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第五次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志鹏先 生主持。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 会议经过表决，形成如下决议： （一）通过《关于 2025 年度日常关联交易预计发生金额的议案》 同意 2025 年度公司及所属子公司与控股股东中国航空工业集团有限 公司及其所属单位预计发生日常关联交易金额为 24,539,150,977 元。 在表决上述议案时，关联董事吴志鹏先生、韩小军先生、安刚先生、 董克功先生、王广亚先生、陈伟光先生和楚海涛先生回避表决，由 4 名非 关联董事进行表决。 ...