华图山鼎:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-039 华图山鼎设计股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会成员。经第五届 董事会全体董事同意豁免会议提前通知的时间要求，以口头方式临时通知后于同 日以现场方式召开公司第五届董事会第一次会议。 2、本次董事会会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由董事长吴 正杲先生主持，公司监事和拟聘任的高级管理人员列席了会议。 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并通过如下议案，并决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举吴正杲为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次公司董事会审 议通过之日起至公司第五届董事会任职届满时止。 表决结果：同意 11 票 ...