华图山鼎:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-042 华图山鼎设计股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会及第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会 议，完成了公司董事会、监事会换届选举及高级管理人员的聘任工作。现将相关情 况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 非独立董事：吴正杲、易晓英、林升、郑文照、李曼卿、易定友、李品友 独立董事：谭巧云、李兴敏、孟国碧、张少峰 董事长：吴正杲 公司第五届董事会任期为三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过 之日起至第五届董事会届满之日止。公司第五届董事会董事兼任公司高级管理人 员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会 成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。 上述董事的简历详见公司于 2024 年 10 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www ...