华图山鼎:第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-040 华图山鼎设计股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议并通过如下议案，并决议如下： 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举张金国为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次公司监事会审议 通过之日起至公司第五届监事会任职届满时止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董 事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 一、监事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届监事会非职工代表监事 成员，与职工代表监事共同组成第五届监事会。经第五届监事会全体监事同意豁免 会议提前通知的时间要求，以口头方式临时通知后于同日以现场与通讯相结合方 式召 ...