华图山鼎:第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-044 华图山鼎设计股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议通知于 2024 年 12 月 19 日以邮件的方式通知全体董事，会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2024 年 12 月 23 日 11:00 以现场表决与通讯表决相结合的方式在 公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长吴正杲 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》 为加强公司市值管理，切实推动公司提升投资价值，根据中国证监会《上市 公司监管指引第 10 号——市值管理》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运 ...