鲁北化工:鲁北化工第九届董事会第二十一次会决议公告

特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次会 议的通知于2024年11月16日以邮件通知的方式发出，会议于2024年11月22日上午在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决 董事6人，其中现场表决董事3人，通讯表决董事3人（董事谢军先生、独立董事张小 燕女士和独立董事宋莉女士）。会议由董事长陈树常先生主持。 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-057 山东鲁北化工股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 三、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过了《关于公司聘任副总经理 的议案》 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任王真真女士为公司副总经理。 任期为本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满止。 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）于同日发布的《山东 鲁北化工股份有限公司关于公司副总经理退休离任及聘任副总经理的公告》（公告 ...