鲁北化工:鲁北化工第九届董事会第二十二次会议决议公告

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-062 山东鲁北化工股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次会 议的通知于2024年12月3日以邮件通知的方式发出，会议于2024年12月9日上午在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董 事6人，其中现场表决董事3人，通讯表决董事3人（董事谢军先生、独立董事张小燕 女士和独立董事宋莉女士）。会议由董事长陈树常先生主持。 会议以书面表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司 章程的有关规定。 经与会董事充分讨论，审议通过如下决议： 一、会议以同意4票，弃权0票，反对0票审议通过了《关于补充预计2024年度 日常关联交易的议案》 鉴于公司年初预计的2024年度日常关联交易额度不能满足经营业务需要，公司 ...