粤高速A:第十届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2024-038 广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十五次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 26 日（星期四） 上午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2024 年 12 月 23 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 13 名，实到董事 13 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人 民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于修订<"三重一大"决策制度实施办法>的议案》 同意修订后的《广东省高速公路发展股份有限公司"三重一大"决策制度实 施办法》。 表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则 ...