中创环保:第六届董事会第五次会议决议公告

本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。本次董事会会议应 出席董事共 7 名，实际出席董事共 7 名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列 席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董 事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有异议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-150 厦门中创环保科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 11 月 15 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件形 式发出召开第六届董事会第五次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董 事及各相关人员。2024 年 11 月 21 日，公司第六届董事会第五次会议按照会议通知确 定的时间和地点如期召开。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 3、其他相关文件 特此公告。 厦门中创环保科技股份有限公司 董事会 二〇二四年十一月二十二日 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： ...