中创环保:第六届董事会第七次会议（紧急会议）决议公告

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-170 厦门中创环保科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议（紧急会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 20 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件形 式发出召开第六届董事会第七次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董 事及各相关人员。为提高公司决策效率，经全体董事同意，公司于 2024 年 12 月 23 日 召开第六届董事会第七次会议（紧急会议）。本次董事会会议由公司董事长张红亮先 生提议、召集和主持。本次董事会会议应出席董事共 7 名，实际出席董事共 7 名；公 司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级管理人员对会议召开合法性 没有任何异议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，议案审议和表决情况如下： 1.00 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案 表决情况：赞成数 7 票，反对数 0 票，弃权数 0 ...