卓创资讯:第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-038 山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-040）和《公司章 程》（2024 年 10 月）。 2. 审议通过《关于使用部分超募资金与关联方共同收购股权暨关联交易的 议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东卓创资讯股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 10 月 28 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人，实际出席 董事 6 人，非独立董事姜虎林先生、独立董事张宜生先生、朱清滨先生均以通讯 方式出席。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司监事和高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案： 1 ...