山东海化:山东海化第九届董事会2024年第一次会议决议公告

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-056 山东海化股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第 一次会议通知于 2024 年 10 月 20 日以书面及电子方式下发给公司各位董 事。10 月 31 日，会议在公司 908 会议室以现场会议方式召开，与会董事 共同推举孙令波董事主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人，公司监 事及相关人员列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》 会议选举孙令波先生为第九届董事会董事长。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 提名委员会资格审查通过后，经董事长提名，董事会决定聘任王治慧 先生为总经理。根据公司章程规定，总经理为公司法定代表人。 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...