华天科技:第七届董事会第十九次会议决议公告

天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次会 议通知和议案等材料于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件和书面送达方式送达各位董 事，并于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人， 实际参加表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会 议审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》。 鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 6 月 20 日实施完毕，根据 《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的 有关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划 股票期权（含预留授予）的行权价格进行相应调整，行权价格由 7.26 元/份调整 为 7.24 元/份。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。《关于调整 2023 年股票 期 权 激 励 计 划 行 权 价 格 的 公 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cni ...