天玑科技:第五届监事会第二十二次临时会议决议公告

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-110 上海天玑科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次临 时会议于 2024 年 11 月 19 日下午 15:00 以现场结合通讯方式召开。会议通知已 于 2024 年 11 月 14 日以邮件方式发出。本次会议主持人为监事会主席黄静女士， 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并投票表决通过了以下议案： 1、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议 案》 公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按 照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会提名黄静女士、连寅吉先生为公司 第六届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由公司职工代表大 ...