天玑科技:第五届董事会第二十三次临时会议决议公告

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-109 上海天玑科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次临 时会议于 2024 年 11 月 19 日下午 14:30 以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 11 月 14 日以邮件方式发出。本次会议主持人为董事长苏博先生， 会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并投票表决通过了以下议案： 1、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按 照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名苏博先生、徐江先生、陆廷洁 女士、叶磊先生、聂婷女士、张星星女士为公司第六届董事会非独立董事候选 ...