天玑科技:关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-123 上海天玑科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、 审计部负责人、证券事务代表的公告 薪酬与考核委员会：张双鹏（召集人）、孙冬喆、苏博 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会、第六届董事会第一次临时会议和第六届监事会第 一次临时会议，完成了董事会、监事会的换届选举和公司高级管理人员、审计部 负责人、证券事务代表的聘任工作，现将相关内容公告如下： 一、第六届董事会及其专门委员会组成情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 任期为自 2024 年 12 月 5 日起三年。 第六届董事会及其专门委员会组成情况如下： 非独立董事：苏博先生（董事长）、徐江先生、陆廷洁女士、叶磊先生、聂 婷女士、张星星女士 独立董事：乐嘉锦先生、张双鹏先生、孙冬喆女士 审计委员会：张双鹏（召集人）、孙冬喆、徐江 提名委员会：乐 ...